Mot clé "loi anti-blanchiment" - Liste des dernières actualités (17 résultats)

08/06 Audit 6 000 entreprises de 4 institutions officielles au cours de la dernière année

Le secrétaire général de la Société des comptables certifiés iraniens, mettant l'accent sur la position critique des auditeurs dans le système financier du pays, considérait les comptables publics comme un bras exécutif important pour les organismes de réglementation.

05/06 Le vice-ministre de l'Économie avertissant de la vente et de la location d'identité

Le chef du Financial Intelligence Center a averti les gens que la vente et la location d'identités à d'autres personnes seraient impliquées dans le blanchiment d'argent ou l'un des crimes de blanchiment d'argent tels que l'évasion fiscale.

04/06 Le vice-ministre de l'Économie avertissant de la vente et de la location d'identité

Téhérane-Irna-Hadi Khani, vice-ministre des Affaires économiques et des finances et chef du Financial Intelligence Center, a averti les gens que la vente et la location d'identités à d'autres personnes seraient impliquées dans le blanchiment d'argent ou l'un des crimes de blanchiment d'argent tels que l'évasion fiscale.

06/02 2 ans d'évasion fiscale avec un chiffre d'affaires de 4 billions de rials

Téhéran- Irna - Une affaire d'évasion fiscale individuelle qui n'avait pas payé le chiffre d'affaires de 6 billions de riyals au cours des cinq dernières années a été envoyée au tribunal.

04/02 Le vice-ministre de l'Économie a nié la prétention de la façon de contourner les sanctions en mettant en œuvre le FATF

Téhéran- IRNA-ministre adjoint des affaires économiques et des finances et le chef du centre d'information financière a souligné: la divulgation des sanctions en mettant en œuvre les recommandations du FATF est un faux et le manque de compréhension des normes du GRAF et des règles et règlements internes.

06/01 16 modèles de voitures importés ont été commercialisés

Téhéran- IRNA- Dans un communiqué, le système intégré de vente de voitures importées a annoncé le début de l'enregistrement des voitures importées et la sélection de trois priorités dans le portefeuille de produits déclaré. 

15/12 Sortir de la liste noire du GAFI est à l’ordre du jour du gouvernement

Téhéran- IRNA- Le « Groupe spécial d'action financière », appelé en abrégé GAFI, est une institution internationale dont la mission peut être élargie en fonction de l'apparition de menaces contre le système financier international. Cette institution a élaboré des normes et réglementations techniques et juridiques dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement

10/12 101 ans de prison pour les membres du réseau de blanchiment d'argent de 730 mille milliards de Rials

Téhéran - IRNA - Le chef du Centre national de renseignement financier a annoncé l'identification des membres du réseau de blanchiment d'argent, de fraude et de perturbation du système économique du pays, d'une valeur de 730 mille milliards de rials et la condamnation des accusés dans cette affaire à 101 ans de prison.

01/12 L'immatriculation des voitures importées a commencé/24 modèles de voitures sont disponibles

Téhéran - IRNA - Le système intégré de fourniture de voitures importées a été activé avec la fourniture de 24 modèles de voitures d'aujourd'hui jusqu'au 17 décembre pour l'enregistrement dans la nouvelle série de voitures importées.

20/11 Banque centrale : Il est obligatoire de faire correspondre les transactions bancaires des particuliers avec les documents et échanges

Téhéran - IRNA - La Banque centrale de la République islamique d'Iran a publié une circulaire adressée au réseau bancaire du pays pour lutter contre le blanchiment d'argent, selon laquelle il existe une correspondance entre les « transactions bancaires des particuliers » et le « flux de documents et d'informations ». liés à l'échange de biens et de services". "Ils" est obligatoire.

09/11 Le nœud du GAFI sera-t-il ouvert dans le 14e gouvernement ?

Téhéran - IRNA - La question de l'interaction avec le GAFI est devenue l'une des questions de politique étrangère de la République islamique d'Iran depuis près d'une décennie et demie, et on espère que des mesures efficaces seront prises par le 14e gouvernement pour sortir de la liste noire de cette organisation internationale et se débarrasser des conséquences de la situation a lieu maintenant.

25/10 Le GAFI frappe l’économie libanaise en pleine guerre avec le régime sioniste

Téhéran-IRNA- Le Groupe d'action financière (GAFI) a annoncé aujourd'hui que le Liban a été ajouté à la liste grise de cet organisme international.

27/05 Le début de la nouvelle phase de fourniture de voitures importées avec 10 modèles

Téhéran- IRNA- Les candidats au système intégré de fourniture de voitures importées, immatriculés en mars 1401 et dont la priorité a été déterminée, peuvent choisir une voiture jusqu'au 9 juin.

10/02 Le délai d'immatriculation des voitures importées a été prolongé

L'immatriculation des voitures neuves importées a été prolongée pour la fourniture de voitures importées excédentaires pour la vente immédiate avec un délai de livraison maximum de trois mois.

04/02 Commencez à vendre des voitures importées à de nouveaux candidats + détails

Les candidats à l'achat de voitures importées ont la possibilité de s'inscrire à la nouvelle série de ventes de voitures importées d'aujourd'hui (15 février) au 18 février, pour ouvrir un compte représentatif d'un montant de 500 millions de tomans.

21/11 Le patron de Binance plaide coupable et démissionne

Changpeng Zhao, responsable de l'échange cryptographique Binance, part dans le cadre d'un accord de plaidoyer de 4 milliards de dollars.

21/11 La MNB a trouvé des problèmes avec l'OTP et l'amende s'est envolée

La banque centrale a constaté des lacunes dans la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.